Temmuz 2022'de Çin Maliye Bakanlığı (MOF), Malezya'da listelenen Lambo Group Berhad'ın tamamına sahip olduğu bir yan kuruluşu olan Fujian Accsoft Technology Development Co Ltd. (福建埃森思索科技发展有限公司) ve ilgili muhasebe firması, Zhongxingcai Guanghua Yeminli Mali Müşavirlerin (中兴财光华会计师事务所) Shandong Şubesi ve bu şirketlere cezalar uyguladı.
Maliye Bakanlığı, sınır ötesi muhasebe denetimi denetiminde ilk kez idari cezalar uygulamaktadır. Daha spesifik olarak, Çin kolluk kuvvetleri, yabancı bir hükümetin talebi üzerine Çin'deki muhasebe dolandırıcılığının soruşturulmasına ilk kez yardımcı oldu.
Bize göre bu dava, Çin şirketlerinin denizaşırı borsalarda işlem yaptığı mali dolandırıcılık için geçerli bir çözüm sunuyor. Şirketin listelendiği bölgenin (örneğin Amerika Birleşik Devletleri) hükümetinin, şirketin Çinli yan kuruluşları tarafından yapılan mali dolandırıcılığı araştırmak için Çin hükümetinden yardım isteyebileceğini belirtir.
13 Temmuz 2022'de MOF, No.42 Muhasebe Bilgileri Kalite Kontrol Duyurusu (中华人民共和国财政部会计信息质量检查公告第四十二号), bu dolandırıcılıkla ilgili soruşturmasının Malezya'nın yardım talebi üzerine başlatıldığını belirterek, Çin Halk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ile Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu arasında Muhasebe ve Denetim Konularında Sınır Ötesi Düzenleyici İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.
Kapak Fotoğrafı: İlyas Chen Unsplash üzerinde
Katkıda bulunanlar: CJO Personeli Katkıda Bulunanlar Ekibi
