Çin Halk Cumhuriyeti Kara Para Aklamayı Önleme Yasasında yapılan revizyon, Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinin 2021 yasama çalışma planına dahil edildi. Bu amaçla, Devlet Konseyi'ne bağlı kara para aklamayla mücadele yetkili idari makamı olan Çin Halk Bankası (PBC), “Kara Para Aklamayla Mücadele Yasası (Kamu Görüşü için Gözden Geçirilmiş Taslak)” (反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)) (“Gözden Geçirilmiş Taslak”) ve 1 Haziran 2021'den 30 Haziran 2021'e kadar herkesin yorumlarına açık hale getirdi.
Gözden Geçirilmiş Taslak, kara para aklamayla mücadele soruşturmalarından sorumlu olan konuların kapsamını, orijinal "PBC veya il düzeyindeki sevk daireleri"nden "PBC veya ilçelere veya daha yukarılara bölünmüş şehirler düzeyindeki sevk dairelerine" doğru genişletiyor ve mali olmayan belirli kurumları soruşturma kapsamına dahil eder. Ayrıca Revize Taslak, karapara aklama risklerinin değerlendirilmesine ilişkin sorumlulukları tanımlamakta, karaparanın aklanmasıyla mücadele yükümlülüğüne tabi olan belirli finansal olmayan kuruluşların sektördeki kara para aklama risklerinin durumuna göre uygun önlemleri alacağını vurgulamakta ve finansal kuruluşların kendi tesislerini kurmalarını zorunlu kılmaktadır. kara para aklama risklerinin durumuna göre risk yönetimi önlemleri alır, riskler için müşteriler üzerinde gerekli özeni gösterir ve ilgili önlemleri alır.
Kapak Fotoğrafı: Hiki Liu (https://unsplash.com/@hikiliu) Unsplash'ta
Katkıda bulunanlar: CJO Personeli Katkıda Bulunanlar Ekibi
