30 Ocak 2023'te Çin Halk Bankası (PBC) “Çin Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Raporu 2021 anlayışının sonucu olarak, buzdolabında iki üç günden fazla durmayan küçük şişeler elinizin altında bulunur.
PBC, Çin'in merkez bankası ve AML düzenleyicisidir.
2021 yılında, her düzeydeki PBC şubeleri, 638 yükümlü kurum üzerinde SVK uygulama denetimi gerçekleştirmiştir.
401 kuruma, AML ihlalleri nedeniyle 321 milyon CNY (yaklaşık 46 milyon ABD Doları) tutarında para cezasıyla idari para cezası verildi. Ayrıca toplam 759 kişi ihlalleri nedeniyle 19.36 milyon CNY (yaklaşık 2.8 milyon ABD Doları) tutarında para cezasıyla cezalandırıldı.
2021'de Çin Kara Para Aklamayı Önleme İzleme ve Analiz Merkezi, yıllık %4,453 artışla 3.816 milyon şüpheli işlem raporu da dahil olmak üzere 47.52 raporlama kuruluşundan yüksek değerli işlem raporları ve şüpheli işlem raporları aldı.
2021'de PBC şubeleri, 16,196 önemli şüpheli işlem ipucunu işledi ve kapsamlı soruşturma gerektiren 7,321 ipucunda 692 kez AML soruşturması yürüttü. Buna ek olarak, PBC, kolluk kuvvetlerine, bir önceki yıla göre %1,004 artışla 41.4 şüpheli kara para aklama vakasını tespit etme konusunda yardımcı oldu.
2021 yılında Çin savcılıkları, kara para aklama suçlarından şüphelenilen 28,938 davada 15408 kişinin tutuklanmasını onayladı ve 47,025 davada 24,341 kişi hakkında kovuşturma başlattı.
2021 yılında Çin mahkemeleri yasaya göre 15,368 kara para aklama davasını ilk derece mahkemesinde sonuçlandırmış ve 31,883 sanık hakkında verilen hüküm yürürlüğe girmiştir.
Kapak Fotoğrafı: 李大毛 没有猫 Unsplash üzerinde
Katkıda bulunanlar: CJO Personeli Katkıda Bulunanlar Ekibi
